英國“不明財富令”你了解多少
前些日子，英國雷丁Reading法院裁定警方可以沒收中國富豪C女士英國賬戶里的8.5萬英鎊（折合約76萬元人民幣），而自始至終警方都沒有指控C女士犯罪，為何其銀行存款卻被執(zhí)法部門以犯罪所得為由而沒收呢？
原來，英國2018年正式推出了“不明財富令”（Unexplained Wealth Order, UWO），英文原文的意思是“未經(jīng)解釋的財富法令”，英國法院發(fā)出“不明財富令”的條件是：法院必須確信有合理的理由懷疑目標(biāo)人物已知的合法收入或者資金來源不足以使他/她獲得如此大量的資金。
相應(yīng)的后果就是：對涉及逃稅，洗錢，欺詐等嚴(yán)重犯罪或者與其相關(guān)的，不論是哪國人，無論行為是在英國還是國外，只要合理懷疑你再英國的資產(chǎn)來源可疑，執(zhí)法部門就可以向法院申請要求這個人解釋資金來源，或者資產(chǎn)與收入不匹配的原因。對于無法做出解釋的，資產(chǎn)將先被凍結(jié)，之后可能啟動民事追償程序，依法進(jìn)行沒收。而這些凍結(jié)和回收的資產(chǎn)，并不需要提前通知財產(chǎn)擁有人。故意做出虛假或誤導(dǎo)性解釋的，將可能構(gòu)成犯罪并處以2年以下監(jiān)禁或罰款，或者同時處以民事和刑事責(zé)任。
這項(xiàng)法令更加嚴(yán)格在于，除了PEP政治顯著人物之外，任何有嫌疑的個體都是審查的對象，而涉嫌審查金額的標(biāo)準(zhǔn)從之前的10萬英鎊下降到了5萬英鎊。
除了這次C女士被沒收銀行賬戶里的錢以外，在2021年，英國國家犯罪調(diào)查署（NCA）發(fā)布了一則令人震驚的消息：一名中國母親和她的兩個兒子（其中一個是2017年來英國上學(xué)的學(xué)生）被以“洗錢”的罪名被褫奪在倫敦價值160萬英鎊的房產(chǎn)，這也是根據(jù)“不明財富令”的司法授權(quán)。
不止英國，歐美很多國家都有類似的法律，所以有海外資產(chǎn)的朋友要留意一下。如果您需要了解更多關(guān)于英國移民，英國留學(xué)的資訊，可聯(lián)系你身邊的專業(yè)出國機(jī)構(gòu)—圣捷出國：4006333343
